И снова Raiffeisen

Теперь — подробности. Свой запрос государственный прокурор Австрийской Республики госпожа Микейла Холлер в адрес уголовного розыска Вены (криминальное управление 1, отдел 3) направила еще 28 июня 2010 года. В нем она просит уделить «особое внимание вопросу, почему сотрудники или представители банка Raiffeisen Zentralbank, Австрия, не подготовили и не отправили сообщение о подозрении в незаконной легализации денежных средств, а также не провели соответствующую проверку происхождения таких существенных денежных сумм, полученных преступным путем». Скажем сразу: «денежные суммы, полученные преступным путем», — это не только уже упомянутые $230 млн, которые две налоговые инспекции Москвы — № 25 и № 28 — в конце декабря 2007 года вернули мошенникам в качестве налогового возврата (The New Times подробно писал об этом, рассказывая об обстоятельствах гибели Сергея Магнитского в № 43 от 30 ноября 2009 года), но и еще $240 млн, которые были выведены из России в период с ноября 2006 года по апрель 2008-го.
Напомним: ровно в этот промежуток времени, 16 декабря 2007 года, ФСБ России отказалась впустить в страну корреспондента The New Times Наталью Морарь, которая на протяжении всего года вела журналистское расследование того, как через тот же австрийский Raiffeisen и российский банк ДИСКОНТ российскими чиновниками было прокручено чуть ли не $1,5 млрд.* * Австрийская прокуратура расследовала какую-то часть этой истории, но в 2008 году дело было закрыто. 

В атаке — Hermitage

Нынешнее расследование государственный прокурор Австрии поручила закончить в четырехмесячный срок — к 26 октября 2010 года. Сама госпожа прокурор Холлер комментариев прессе не дает — об этом она лично проинформировала The New Times (с ней удалось связаться по ее мобильному телефону). Однако официальный представитель венской прокуратуры господин Томас Вече подтвердил нам достоверность имеющихся в распоряжении редакции документов и сообщил, что «вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после ознакомления с результатами следствия».

Источником нынешних неприятностей банка Raiffeisen стал, вероятно, уже изрядно поднадоевший российским чиновникам инвестиционный фонд Hermitage Capital Билла Браудера, чьим юристом был Сергей Магнитский. Именно Hermitage через венскую адвокатскую контору DR.F. Schwank обратился в прокуратуру и в Министерство внутренних дел Австрии, а также в FMA — международное агентство, занимающееся вопросами отмывания денег, с заявлением, в котором подробно указал, как из России выводились деньги на общую сумму $470 млн. Документ этот имеется в распоряжении The New Times, и его достоверность подтвердили в прокуратуре Австрийской Республики.

Однако официальный представитель банка Raiffeisen господин Грегор Бичнау заявил The New Times, что «RZB не получал уведомления от прокуроров», но банк «заинтересован в этом расследовании, которое могло бы подтвердить корректность наших внутренних процедур».
Схема вывода денег, как она изложена в заявлении Hermitage Capital в австрийскую прокуратуру, была следующая.

Великий денежный путь

После того как налоговые инспекции № 25 и № 28 города Москвы постановили вернуть якобы неправильно уплаченные налоги трем фирмам — «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон» (они были мошенническим путем отобраны у Hermitage Capital четырьмя месяцами раньше), деньги — 5,4 млрд рублей — немедленно (26 декабря) были переведены из ЦБ России на два счета в «Универсальном Банке Сбережений» (далее — «УБС», англоязычное название — USB) и на один счет в коммерческом банке «Интеркоммерц», открытые всего лишь двумя неделями раньше. 

А дальше, как выяснили частные детективы, нанятые Hermitage Capital, 5,4 млрд рублей были конвертированы в $230 млн и отправлены на корреспондентские счета «УБС» и «Интеркоммерца» в Raiffeisen Zentralbank, Австрия — счета № 70-55.061.527 и № 70-55.079.669 соответственно. «Дело в том, что все банки России представляют в Центральный банк так называемую форму 603 (см. внизу страницы), в которой они обязаны указывать свои корреспондентские счета в любых других банках, — объяснил The New Times Вадим Клейнер, юрист Hermitage Capital. — Так вот, единственным банком-корреспондентом «УБС», согласно этой отчетности, был Raiffeisen Zentralbank». 

Raiffeisen, однако, опровергает свою причастность к мошенническим схемам. «Мы провели внутреннее расследование и не обнаружили свидетельств транзакций, связанных с мошенническим возвратом налогов. Хочу подчеркнуть, что RZB не занимался ни конвертацией русских рублей в доллары, ни переводом этих денег. RZB имеет высококлассную систему отслеживания рисков и мониторинга транзакций и способен немедленно поймать подозрительные транзакции. Таким образом, мы определенно можем исключить саму возможность, что перевод денег в таких объемах мог иметь место без проверок. RZB проинформировало австрийские власти об этих подозрениях, так же как о результатах нашего внутреннего расследования», — заявил The New Times Грегор Бичнау. 

И еще пара заслуживающих внимания фактов, касающихся вышеупомянутых российских банков. На момент перевода в «УБС» миллиардов рублей этих самых налоговых возвратов, собственный капитал этого банка составлял… немногим больше 32 млн рублей ($1,3 млн), а активы — чуть больше $25 млн. Владелец банка Дмитрий Клюев еще в 2006 году был осужден на 3 года условно по громкому делу о попытке захвата Михайловского ГОКа. Одно это, считают в Hermitage Capital, должно было заставить австрийский Raiffeisen Zentralbank с подозрением отнестись к посту
плению на имеющийся у него корреспондентский счет «УБС» огромных сумм. Не отнеслись. Почему? В июне 2008 года КБ «Универсальный Банк Сбережений» заявил о своей добровольной (sic!) ликвидации и  — исчез.
Что касается банка «Интеркоммерц», то он жив и здравствует, и сейчас банк занят совместно с ГИБДД установкой терминалов для оплаты гражданами дорожных штрафов. Представитель банка «Интеркоммерц» Олег Шумаков в ответ на запрос The New Times пояснил, что в 2008 году в банке сменилось все руководство. Он дал понять, что новый менеджмент в курсе ситуации 2007 года, но от содержательных комментариев отказался.

И еще $240 млн

В своем заявлении финансовым властям Австрии юристы Hermitage Capital утверждают, что мошенничество было сутью почившего «Универсального Банка Сбережений». В 2006 году этот банк, как заявляют юристы Hermitage, якобы обчистил другой иностранный инвестиционный фонд — Rengaz Holdings Limited, у которого так же, как потом у фонда Билла Браудера, были украдены две дочерние компании, а потом с их помощью — ровно так же, как это было проделано с дочками Hermitage, — были получены налоговые возвраты на сумму 3 млрд рублей ($110 млн) из тех же самых (sic!) московских налоговых инспекций № 25 и № 28. 

 
В октябре 2009 года о всех этих замечательных совпадениях был проинформирован председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Ответа в Лондоне до сих пор ждут. С кого «УБС» «снял» еще $130 млн, которые были переведены из ЦБ на восемь различных счетов банка с декабря 2006-го по апрель 2008-го, пока частным английским детективам установить не удается. Может, российские коллеги им помогут? Деньги-то ушли из России, более того, из бюджета. Может, все-таки имеет смысл их поискать?

P.S. Что касается Натальи Морарь, то ей по сию пору отказано во въезде в Россию — она по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и обороноспособности РФ.